При содействии спецназа Росгвардии в Ульяновской области задержана группа «черных» банкиров (видео)

При силовой поддержке СОБР «Пламя» Управления Росгвардии по Ульяновской области полицейскими региона совместно с коллегами из СУ СК России задержана организованная группа, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Организатором преступной схемы стал ульяновец, помощь которому оказывали еще пять человек, выполнявшие различные функции в осуществлении преступной деятельности.

По данным следствия, злоумышленники создали ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением и продажей мебели. Данные конторы вели финансово-хозяйственную деятельность, в целях обналичивания денежных средств заключали реальные договоры с увеличенным на 30–40 % объемом заявленных работ или необходимостью приобретения товара. Впоследствии, выводя деньги в наличный оборот, подозреваемые забирали себе от 11–12 % от полученной суммы.

По такой схеме злоумышленникам удалось добыть 190 миллионов рублей. Одновременно прошли задержания подозреваемых в организации теневого бизнеса, также проведено более 20 обысков на территории Ульяновской области. Оперативниками изъято около шести миллионов рублей, печати, компьютерная техника, различная документация. Возбуждено уголовное дело.